«Образовать межведомственную комиссию по принятию мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы государственных органов и организаций, представители которых входят в состав Межведомственной комиссии, и координации их действий», — говорится в Распоряжении, которое подписал 12 июня, в День России, Владимир Путин.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006120001
В состав комиссии, председателем которой назначен глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, вошли 24 человека. В их числе заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев, замглавы МИД Олег Сыромолотов и другие высокие чины. На подготовку положения и плана работы у них всего три месяца, после чего они должны утвердить комплексный план деятельности Межведомственной комиссии по принятии России мер борьбы с отмыванием денег по реализации рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это межправительственная организация против отмывания денег и финансирования терроризма, штаб-квартира которой находится в Париже.
По данным издания РБК, нашему государству еще в декабре 2019 года рекомендовали активнее применять конфискацию имущества у чиновников, чья законность владения не будет доказана. Пока в пользу России забирают недвижимость, транспорт и ценные бумаги. При этом в законе не предусмотрена конфискация наличных и денег со счетов в банках, драгоценностей и другого богатства.
Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом, отмечают эксперты FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля.
Ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов.
85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств.
30% всех преступных доходов, или $1 млрд, приходится на хищения из бюджета.
Всего у преступников изъяли почти 318,5 млрд руб. (штрафы не включены) с 2014 по 2018 год за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков; доля изъятых активов в рамках всех уголовных дел об отмывании средств составила менее 1,5% от общего количества изъятых активов.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/19/12/2019/5dfa26629a794716d9fbf761
